En las últimas semanas, la estación de televisión Radio Free Asia (RFA), financiada por Estados Unidos, ha ha publicado una investigación en tres partes sobre los negocios secretos del Prince Group, un conglomerado camboyano multimillonario. Durante la última década, Prince y su misterioso jefe ejecutivo, el ciudadano chino Chen Zhi, han surgido de la oscuridad a los niveles más altos de la élite económica de Camboya. Con el oído de los principales dirigentes del país y dentro del círculo íntimo del gobernante Partido Popular (CPP) de Camboya, RFA informa sobre los resultados de tres años de trabajo, alegando al menos 700 millones de dólares en ganancias para el Grupo Prince, provenientes de crímenes transnacionales ilegales. , dijo Jack Adamovich Davies, ex reportero del periódico en inglés Phnom Penh Post. que actualmente reside en Belgrado es el investigador principal y autor de este informe. Habló con Sebastian Strangio, editor de The Diplomat para el sudeste asiático, sobre el rápido ascenso de Chen y lo que dice sobre la estructura de la economía política de Camboya. y la relevancia más amplia de la historia Su última investigación se centra en Chen Zhi, presidente del Grupo Prince, que en menos de una década se ha convertido en uno de los conglomerados más destacados de Camboya. y actualmente posee una gran cantidad de activos en el extranjero Según su investigación, ¿quién es Chen y cómo acabó en Camboya? ¿Y cuál es su principal fuente de riqueza? Chen nació en China en 1987, y desde ahora hasta ahora Se ha convertido en uno de los ciudadanos más ricos y mejor conectados de Camboya. Hace tres años, me propuse responder a la pregunta: ¿Cómo pudo este hombre transformarse de un recién llegado a un asesor multimillonario del Primer Ministro camboyano en? ¿década? Todavía no podemos decir exactamente de dónde vino todo su dinero. Pero lo que descubrimos es que las autoridades chinas han estado investigando su empresa Prince Group durante años. e identificaron 700 dólares en ganancias que, según creen, Prince obtuvo millones gracias al juego ilegal en línea y al lavado de dinero. Es importante señalar que Prince Group se está esforzando mucho. Y desde entonces empezamos a publicar contenido con bastante seriedad. ha negado que estuvieran involucrados en estas supuestas actividades delictivas. La posición de Prince es que fueron víctimas de un impostor que logró engañar a la policía, los fiscales y los tribunales de China. Pero esa respuesta no explica otros casos. Observamos que Chen y otros altos funcionarios del Grupo Prince controlaban empresas involucradas en lo que los expertos describieron como atroz lavado de dinero. y no explicó la zona conectada con el príncipe en la frontera entre Camboya y Vietnam. que los lugareños dicen que está lleno de torturas y trabajadores esclavos. Hasta el día de hoy, el área todavía se anuncia en el sitio web corporativo de Prince, e insisten en que sólo la crearon para un cliente. Pero encontramos muchos cruces entre Prince Group y la dirección del área. ¿Qué dice la repentina prominencia de Chen sobre la forma en que las empresas en Camboya bajo el CPP influyen en la política del país en términos más amplios? En todos los países, los oligarcas políticos y los multimillonarios parecen sentir una atracción mutua entre sí. Lo que distingue a Camboya es la casi total falta de control social o regulación de estas relaciones. Muchas personas como Chen llegan a Phnom Penh con grandes cantidades de dinero en efectivo y pocas explicaciones sobre su procedencia. Y fueron bien recibidos por la élite política de mentalidad abierta del país. A lo largo de la mayor parte de la historia El partido gobernante de Camboya mantiene las ruedas de su maquinaria clientelista cubiertas con sobornos de concesiones para destruir los bosques del país, dividir la tierra y extraer recursos naturales. Pero los bosques de Camboya están siendo destruidos actualmente. Y gran parte de lo que queda se ha repartido entre compinches políticos en los últimos años. En lo que parece ser la lealtad del ex Primer Ministro Hun Sen antes de la transferencia de poder en agosto pasado a su hijo y sucesor, Hun Manet, los esfuerzos por explotar las reservas submarinas de petróleo de Corea del Sur están en aumento. Camboya terminó en bancarrota. Burbuja inmobiliaria Eso que duró diez años ahora se ha roto. Ni siquiera el turismo ha podido recuperarse del brote de COVID-19. según países comparables Las fuentes legítimas de ingresos se están agotando rápidamente para el CPP, y entrar en el vacío financiero ha sido un trampolín para Chen. Camboya bajo el CPP siempre ha sido un negocio de protección. Mientras las empresas Sobornar a funcionarios y políticos Tendrán acceso a los recursos que necesitan. Existen condiciones de inversión beneficiosas. y el tribunal ha sido tratado bien Gran parte de ese dinero se utilizará para decorar las mansiones de los funcionarios y educar a sus hijos en las mejores escuelas internacionales. Pero gran parte de ello también está destinado a dar «regalos» a la gente común, como zanahorias al grupo represivo del CPP que permanece en el poder. y garantizar un clima de inversión estable para las empresas que pagan sobornos. Las empresas están colapsando en casi todos los sectores de la economía. La población tiene demasiada deuda y muy poco trabajo. Las máquinas clientelistas necesitan dinero en efectivo más que nunca para aliviar las crecientes dificultades de los ciudadanos. Y el conjunto de empresas rentables que pueden utilizar ese efectivo se está agotando día a día. La solución perversamente ingeniosa a la que llegó el partido fue otorgar la independencia a Camboya. Las Naciones Unidas estimaron el año pasado que más de 100.000 personas estaban retenidas como esclavas en todo el país. Los criminales que los detuvieron sólo pudieron hacerlo porque contaban con la protección de todos los niveles del gobierno camboyano. Protección que da muy buenos retornos La afirmación más explosiva de su investigación es la acusación de participación en una operación de fraude cibernético. Recientemente ha recibido mucha atención internacional, especialmente en Myanmar. Explícanos estas operaciones. ¿Qué evidencia existe que vincule a Prince con este tipo de actividad criminal? ¿Y cómo respondió a las acusaciones? La forma más frecuente de fraude cibernético en el sudeste asiático en la actualidad se llama fraude cibernético. “Carnicería de cerdo”, donde las víctimas son atraídas a través de las redes sociales para entablar relaciones con estafadores. A menudo se presentan como miembros atractivos del sexo opuesto. como un cerdo listo para ser sacrificado La víctima engordó metafóricamente. Los engañan para que confíen en estafadores y luego los engañan para que inviertan dinero en planes de inversión falsos. Por lo general, ven rendimientos astronómicos en sus primeras inversiones para convencerlos de que inviertan más. A menudo se ven retenidos hasta que no les queda dinero para invertir. En este punto la matanza estaba completa. Entonces el impostor desapareció. dejando a las víctimas abandonadas e indigentes Los verdaderos estafadores suelen ser los escultores que mencioné hace un momento. Fueron obligados a cometer fraude mientras estaban retenidos bajo amenaza de violencia. que a menudo se entrega cruelmente Compuestos que identificamos a lo largo de la frontera de Camboya con Vietnam También conocido como Parque Científico y Tecnológico Golden Fortune. Tiene todas las características habituales de un compuesto de ciberestafa. Los aldeanos siguen diciéndonos que han visto a trabajadores que huían perseguidos por guardias de seguridad. fue brutalmente golpeado luego arrástrelo nuevamente hacia adentro Un ex guardia de seguridad nos dijo que el área paga una recompensa de $50 por cada trabajador que se escapa y regresa para encontrarlo. Una vez más, Prince Group confirma que es el único contratista de este proyecto. Pero como mostramos en nuestra historia, La conexión de Prince con el área va más allá de una relación típica entre cliente y contratista. Su historia no sólo está relacionada con la maquinaria política del país. También involucró a numerosos holdings financieros extraterritoriales y empresas fantasma, a través de las cuales Chen Zhi y sus socios comerciales distribuyeron y ocultaron sus activos. Explique el papel del sistema financiero internacional en la historia del Grupo Prince. ¿Qué papel desempeña para permitir que personas como Chen y la economía ilegal/negra en general? Durante la mayor parte de la historia moderna del país El sistema financiero internacional es lo que le pasó a Camboya. La empresa Shell se hará cargo del cuidado de los bosques del reino. y los árboles desaparecerán, etc. Los funcionarios gubernamentales que de repente Se hizo muy rico gracias a esos tratos. Estacionará su nueva riqueza en lugares como Singapur, Hong Kong, Nueva York y Londres durante la última década. Los países más ricos del mundo han comenzado a darse cuenta de que recibir dinero sucio también significa aceptar equipaje no deseado. En respuesta, se han actualizado las regulaciones contra el lavado de dinero y las leyes de transparencia corporativa. Las empresas Shell siguen adhiriendo a la descripción dada por Global Witness de ellas como Se ha descrito como un «vehículo de fuga para delitos financieros», pero se ha descubierto que es menos eficaz. Por ejemplo, pudimos identificar con precisión más de 170 millones de dólares en propiedades londinenses vinculadas a Prince. Esto se debe a las recientes mejoras en las leyes británicas sobre beneficiarios reales. Los registros bancarios filtrados nos revelan una empresa fantasma en la que Chen posee una participación beneficiosa. Se le negó tener una cuenta bancaria en una jurisdicción extraterritorial Porque no pudieron o no quisieron seguir sus procedimientos de diligencia debida. Pero a medida que la era de las empresas fantasma llega a su apogeo, domina la era de la «nación fantasma». Y Camboya es un excelente ejemplo de este fenómeno. Es posible presentarse en Camboya con grandes cantidades de dinero sucio. Y no se limite a crear una red de empresas fantasma para ocultarlo. Pero construye todo un imperio empresarial Potemkin para justificar la existencia de tu riqueza, siempre que tengas a los políticos adecuados de tu lado. Camboya se ha convertido en un país donde las personas y las empresas pueden optar por contar casi cualquier historia sobre ellos mismos y su riqueza. Si decides eso unos años después ¿Quieres que tus hijos Al haber crecido en Londres, París o Nueva York, ya no eres un joven multimillonario sospechosamente joven. Pero usted es un empresario visionario y rico en Camboya. La mansión de Chen en Londres es propiedad de una empresa de Jersey. Es un paraíso fiscal frente a las costas de Francia. Se lo compró a un pequeño grupo de familias reales de Qatar. Uno de ellos es un ex ministro del gobierno. En los documentos presentados en el Registro de Empresas de Jersey para registrar la adquisición de la empresa fantasma, se le pidió a Chen que indicara su ocupación, lo cual él (o al menos su representante) hizo: “Presidente de Prince Holding Group”. ¿Qué dice X sobre el estatus? de las relaciones Camboya-China? ¿Cree que el ascenso de Chen es concebible sin conexiones? En cuanto a la creciente relación “fuerte” entre Beijing y Phnom Penh, no tengo ninguna duda de que los lazos cada vez más profundos entre Camboya y China han enmascarado adecuadamente el ascenso de Chen. Como muchos otros como él, una de las firmas de inversión del Grupo Prince en Phnom Penh se llama Belt Road Capital Management, un evidente guiño a las políticas de la Franja y la Ruta de Beijing. Muchos personajes cuestionables ondean la bandera de la Franja y la Ruta para enmascarar actividades que probablemente no tienen Aprobación oficial de Beijing. Una investigación de la policía china sobre el Grupo Prince que descubrimos indica que Chen pudo haber sido uno de ellos. El Grupo Prince fue conocido inicialmente como una empresa de bienes raíces. Pone apartamentos en el mercado para atender a los ciudadanos chinos que buscan un lugar para depositar su dinero en el extranjero. El mercado está completamente seco. La última vez que estuve en Sihanoukville a principios de 2023, pasé por el centro comercial Prince Group, donde en la planta baja había una exhibición del gran proyecto de apartamentos Prince, donde se vendían unidades bajo un acuerdo de «compre 2 y obtenga 1 gratis». . » De manera confusa, esto podría indicar dificultades para trasladar la unidad, pero, con diferencia, la explicación más probable que he escuchado es por qué la investigación de las autoridades chinas sobre Prince no ha presentado cargos contra la dirección de la empresa. En cualquier caso, atacarlos implica la Élite camboyana con la que tienen estrechos vínculos. Eso incluye al Primer Ministro Hun Manet. Beijing tiene pocos amigos en la región tan dignos de confianza. con el gobierno camboyano Me imagino que China no desea que esta relación proteja al príncipe hasta cierto punto.
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