Vietnam abre ayer juicio En el caso del magnate inmobiliario Truong Mi Lan, que se enfrenta a la pena de muerte en uno de los mayores casos de corrupción del país, el director de la empresa inmobiliaria Van Thinh Phat, de 66 años, ha sido acusado de utilizar “Miles de empresas fantasma” malversarán 304 billones de dong (12.540 millones de dólares) del Saigon Commercial Bank (SCB) junto con votos. Como cómplice, Lan está acusada de pagar grandes sobornos a funcionarios del gobierno y violar las regulaciones bancarias, informó The Associated Press, citando documentos gubernamentales, según VnExpress, que ha cubierto en detalle el caso de Lan desde entonces. Fue arrestada a fines de 2022. Se desplegaron agentes de policía para brindar seguridad el día inaugural del juicio. que se celebró en el Tribunal Popular de la ciudad de Ho Chi Minh Los supuestos planes de Lan son sorprendentemente complejos. Como intenté dar detalles a finales del año pasado, Citando una serie de informes detallados de VnExpress, los investigadores alegan que se trata de más de 1.000 empresas fantasma nacionales y extranjeras creadas bajo los auspicios del Grupo Van Thinh Phat. Afirman que Lan y sus cómplices utilizan SCB, de los cuales ella es accionista mayoritario desde 2012, como su cajero automático personal. Tras retirar alrededor de mil millones de dong (44 mil millones de dólares) como préstamos para financiar los ahorros de los clientes del SCB entre 2012 y 2022, finalmente reservó 304 billones de dong, o casi el 3 por ciento del PIB del país, en 2022 a través de un complejo mecanismo que involucra préstamos falsos y la “empresas fantasma” antes mencionadas. Según VN Express, los documentos relacionados con el caso pesan seis toneladas. Al anunciar los resultados de la investigación de Van Thinh Phat en noviembre Ministro de Seguridad Pública Describió el presunto abuso de Lan como «extremadamente meticuloso, meticuloso, con un guión detallado y cuidadosamente elaborado», sugiriendo que sería acusada de una variedad de delitos. incluido el soborno Violar las regulaciones bancarias y malversación de fondos. Lan, que fundó Van Thinh Phat en 1992, fue arrestada en octubre de 2022 junto con su sobrina Truong Hue Van, de 34 años, directora ejecutiva de Windsor Property Management. Van también está siendo juzgada por cargos de malversación de fondos. El banco perdió 1,1 billones de dólares dong (44,5 millones de dólares), al igual que el marido de Lan, el multimillonario de Hong Kong Eric Chu, acusado de ayudarla a pedir dinero prestado ilegalmente al banco. Esto resultó en una pérdida de unos 9,12 billones de VND (369 millones de dólares). Además, durante el juicio también se están considerando a 82 sospechosos por supuestamente beneficiarse y facilitar una compleja arquitectura de corrupción. Entre ellos se encuentran 45 ejecutivos del Siam Commercial Bank, 15 funcionarios del Banco de Vietnam, tres funcionarios de la Oficina del Auditor General y un exfuncionario de la Oficina del Auditor General. Según VnExpress, se espera que el juicio de Van Thinh Phat continúe hasta el 29 de abril, durante momento en el que el tribunal escuchará a 2.400 testigos y otros peritos. Incluyendo 40 abogados si son declarados culpables Lan se enfrentará a la pena de muerte. Desde un punto de vista puramente financiero, el caso de Lan es el más grande aún por descubrir en la campaña anticorrupción de «extinción de incendios» de Vietnam, que se ha extendido a los niveles más altos de la política y los negocios de Vietnam desde su lanzamiento en 2016. Brain – Hijo de Nguyen Phu fuerte Secretario General del Partido Comunista de Vietnam (PCV), la campaña se saldó con el arresto y el despido de funcionarios. funcionario del gobierno y miles de ejecutivos corporativos Los bombardeos alcanzaron los niveles más altos del gobierno de Vietnam a principios de este año. El presidente Nguyen Xuan Phuc y dos viceprimeros ministros se vieron obligados a dimitir por “violaciones y malas acciones” relacionadas con un escándalo de corrupción en la era de la corrupción. El hecho de que estos casos de corrupción a gran escala no parezcan disuadirse por las medidas represivas Y no se reveló hasta 2022, lo que plantea preguntas interesantes sobre dónde y cuándo podría terminar la campaña. en noviembre Poco después de que se hicieran públicas las acusaciones contra Van Thinh Phat, Trong dijo que los esfuerzos contra el soborno sólo pretendían intensificarse. «Necesitamos avanzar más rápido en la lucha anticorrupción de una manera más eficaz», dijo, según Reuters. “No nos detendremos aquí. Pero esto continuará a largo plazo”, como escribí en noviembre. El hecho de que el Estado partidista lleve seis años librando una intensa campaña anticorrupción Y todavía se siguen descubriendo casos de sobornos masivos. Demuéstrale que no lo es. (o no sólo) casos de decadencia moral. entre las elites políticas y empresariales del país pero refleja “La naturaleza del problema es casi sistemática. que puede separarse del monopolio de poder del PDRC”.
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