La AFP propone presentar cargos contra el hombre de confianza del ex viceprimer ministro

La Policía Federal Australiana ha recomendado presentar cargos contra el fundador de Scale Facilitation, David Collard, antiguo empresario favorito de Richard Marles, junto con su colega director Jimmy Fatone y el contador fiscal Chris Scott. Sobre un fraude fiscal de 126 millones de dólares, Open Politics puede revelar que una investigación de la AFP llamada Operación Queenscliff ha proporcionado un resumen de pruebas al Director del Ministerio Público de la Commonwealth (DPP). Para investigar las acusaciones de fraude supuestamente cometido por docenas de empresas de Scale sobre incentivos fiscales de I + D y reembolsos de GST de las empresas, sus amigos de la escuela Collard y Fatone contrataron a Chris Scott de Scotts Chartered Accountants en Geelong para que presentara la declaración Solicitando un reembolso de impuestos. La Oficina Tributaria de Australia pagó 76 millones de dólares en 2022 antes de suspender el pago de otros 50 millones de dólares en reclamaciones en enero de 2023 debido a sospechas de fraude. «Esto aumenta su ego»: cuando el colega de Marles Collard incumple los pagos de su Rolls Royce, surgen dudas sobre el viceprimer ministro Leer más Cinco meses después, en junio de 2023, agentes de la AFP y la ATO del Grupo de Trabajo sobre Delitos Financieros Graves allanaron las oficinas de Scale Facilitation en Geelong, las residencias de Fatone y Scott y las oficinas de Scotts Chartered Accountants para llevar a cabo la orden de allanamiento. Scale Facilitation y David Collard negaron haber actuado mal. El viceprimer ministro Richard Marles describió a David Collard como un “emprendedor nato”. [and] Impulsando valores” en la fiesta de inauguración de la sede de Scale Facilitation en Nueva York en 2022, Marles no ha repetido sus elogios desde el ataque de la AFP y el colapso de Scale Facilitation si el PPD decide acusar al trío. Cada persona recibirá una citación y será notificada cuando deba comparecer ante el tribunal. Llevar a juicio al cerebro acusado, David Collard, no será rápido mientras viva en Nueva York, por lo que la AFP deberá redactar una solicitud de extradición y obtener la aprobación del fiscal general Mark Dreyfus si el fiscal general señala a Collard. Puede solicitar una revisión de la decisión. . Esto podría retrasar su extradición durante meses. Mientras tanto, Open Politics entiende que varias agencias gubernamentales de tres letras están vigilando a Collard para la AFP, por si acaso el gobierno estadounidense. Aceptar extraditar Collard, Fatone y Scott no fueron arrestados de inmediato. Open Politics solicitó comentarios de Collard, Fatone y Scott, pero no respondieron. Se espera que Scott Chartered Accountants y Fatone nieguen cualquier irregularidad. En serio, la AFP y el DPP declinaron hacer comentarios. Dijeron en un comunicado que «proporcionarán una actualización de manera oportuna».